新华网 正文
2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,害人终害己
2018-08-18 07:37:39 来源: 中国新闻网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  日前,中国裁判文书网公布的数起诈骗案件裁判文书显示,近年电信诈骗套路不断翻新,冒充电商平台客户、冒充消防人员……每一起案件的背后,都是精心设计的套路。诈骗分子看似天衣无缝的骗局被识破后,终究难逃法律制裁。

  冒充电商平台客服,一天内疯狂诈骗30余人

  安徽省阜阳市中级人民法院某案件的刑事裁定书显示,福建无业男子赖某,自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。赖某供述称,其镇上很多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗,这种诈骗手法在当地已形成了一个完整的产业链,每个步骤都有明确的分工。

  首先,由团伙成员在聊天工具QQ上以2块钱一条的价格购买淘宝客户的信息。每条信息都包含有客户姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间。

  此后,再由人冒充客服和这些信息里的淘宝客户进行联系,以商品有问题需要退款为由,诱导受害者在蚂蚁借呗等借贷工具里借钱,再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙支付宝账户。诈骗得逞后,团伙成员再通过分转多张银行卡和购买电话卡的方式,将诈骗资金洗白。

  赖某等人对单个受害者的诈骗金额跨度巨大。据云南一名被害人介绍,其接到自称是淘宝客服人员的电话,对方以其在淘宝上购买物品质量有问题,诱导其向赖某所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款22.23万元。而另一名河南的被害人,被同样的手法诈骗800元。

  裁定书显示,在2018-08-18一天之内,赖某一伙人疯狂诈骗35人,累计骗取钱款高达78万元。

  法院审理认为,赖某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,依法可从轻处罚。案发后,退出部分赃款,可酌情从轻处罚。最终法院判决赖某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元,并依法追缴赖某违法所得。

  资料图:江苏警方破获电信诈骗案后追回的赃款。

  诈骗不收手,刚刚出狱又“进宫”

  近年来,冒充各类政府工作人员身份进行诈骗的手段层面不穷。河南的一个诈骗团伙,还将主意打到了消防人员身上。

  河南省周口市中级人民法院一份刑事裁定书显示,2017年7月,居住在河南的范某、苏某、袁某等三人,通过从网上查找宾馆、酒店的联系电话,再冒充消防部队人员向宾馆、酒店拨打电话,谎称消防部队需要购买灯具,并在定点厂家购买,再冒充厂家接电话实施诈骗。

  据受害者介绍,其在工地干活时,接到一个自称是高新区消防队助理的电话。该“助理”称需要买探照灯,让受害者与一名马姓老板联系。在诱导下,受害者向范某等人事先准备的诈骗账户汇去了3.2万元。

  被骗后,受害者甚至因担心妻子知道后受不了,没有选择报警。直到警方打来电话询问,受害者才向警方告知被骗的事实。据警方介绍,范某、苏某、袁某等三人被抓获时,仍聚集在一起打电话实施诈骗。

  法院审理后,范某、苏某、袁某等三人分别被判处有期徒刑三年到五年六个月不等,除被追缴3.2万元赃款外,合计被处罚金2.5万元。值得注意的是,范某、苏某、袁某等三人中,两人有诈骗前科。其中,袁某曾于2009年因诈骗被判处有期徒刑12年。2017年再度因诈骗被抓获时,袁某尚处于假释考验期。

  资料图:河南警方破获特大电信诈骗团伙,抓获多名犯罪嫌疑人。 牛原 摄 图片来源:CNSPHOTO

  帮助他人套现电信诈骗资金,三男子获刑

  记者梳理发现,将电信诈骗得来的赃款进行取现、洗白,是诈骗团伙实施犯罪行为的重要一环。日前,河南省焦作市中级人民法院就宣判了一起帮助他人套现电信诈骗资金的案件。

  裁定书显示,2017年8月,福建无业男子李某得知有一笔电信诈骗资金需要套现,于是以每月一万块的价格雇佣钟某作为司机,并联系邱某提供POS机。

  李某伙同钟某、邱某等人,通过pos机刷卡、银行卡取现的方式,共套取电信诈骗赃款15万元人民币。值得一提的是,在本案中,李某等人处于电信诈骗案件的下游,未直接参与上游诈骗。其套现的赃款,在层层抽取提成之后,将落到诈骗者手中。

  诈骗违法的事情不能做,沾染犯罪所得赃款,也要受到制裁。

  法院审理认为,被告人李某、邱某、钟某等三人,明知是犯罪所得,而相互配合予以转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三人在共同犯罪中,相互配合,不分主次,均系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

  最终,鉴于认罪态度较好,李某、邱某、钟某等三人分别被判处有期徒刑三年,并被处以1万至2.5万元不等的罚金。(李章洪)

+1
【纠错】 责任编辑: 唐斓
相关新闻
  • 重庆破获涉案2亿元特大网贷诈骗案
      办案民警查明:该犯罪集团以“北京北银创投科技有限公司”为总部,在北京、内蒙古、四川三地分别设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、后台管理部等部门。
    2018-08-18 14:52:40
  • 让电信诈骗和虚假广告无所遁形
    数据显示,2017年全国公安机关立案的电信网络诈骗案件超过50万起;2017年至今年3月,全国各地警方严厉打击电信网络诈骗犯罪,共返还钱款3亿余元。5月,在公安部统一部署下,重庆警方在云南警方、越南相关部门配合下,成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙。
    2018-08-18 14:01:10
  • 新生录取季 警惕助学诈骗
    重庆市教委10日发布多项助学贷款便民措施和防诈骗提示,提醒广大学生和家长警惕借助学项目收取费用的诈骗行为,以免上当受骗。
    2018-08-18 10:05:08
新闻评论
加载更多
三峡将迎6万立方米每秒洪峰
三峡将迎6万立方米每秒洪峰
【世界杯】克罗地亚队淘汰英格兰队 首进决赛
【世界杯】克罗地亚队淘汰英格兰队 首进决赛
台风影响福州市区
台风影响福州市区
台风“玛莉亚”逼近 温岭沿海巨浪拍岸
台风“玛莉亚”逼近 温岭沿海巨浪拍岸

?
010030090900000000000000011101061123113399
友情链接: 英雄联盟:最强王者 带着系统异界 七人组 智与能 震惊之尖峰时刻 王者荣耀之魔魂血凯 斗仙神 原魂御天 天工圣手 我的二次元恶搞系统 最后的血猎 我的剑仙老婆 魔王x勇者 位面卖萌指南 无限的恐怖系统 黑色的金羽 流放王女 冷战纪年 德古拉的归乡 箭之辅助 最后的武之士 无极逍遥决 修仙就是搞事情 科技修真传奇 末世之一个领主的故事 神级小强系统 临安劫 苍茫觉醒 我老婆是鬼王 护理那些事 特种高手混都市 异世纨绔魔尊 我的坑爹老师 天地镜 月迹轮回之梦断 基因小队 大风莫吹 修道者记 终界一黎明之端 虽千万人吾往矣 头号废柴 逍遥帝仙 路,不平 铸仙传 游戏玩家:此生初见 行商日记 青葱岁月里最好的我们 我曾经只是个小道士 达克尼斯 美食旅行家 习习织风雨 你若成神 万千仙源 科技魔法之战 八十公里旅行 再塑天 所谓江湖事 西游真相 草稿啊明珠 我的世界有妖气 礼仪之帝国 游走在历史中的古董商 龙游世都 仙道飘遥 反派来临 超级创世主宰 我的世界不精彩 迷之触仙之怒 神级蚊子 高校:学生王 我给神仙当老师 玄灵神纪 战辰星 败帝斗天 万古梦境 天禁渊灵 倾世之时 修仙在AI世界 挥演天穹 专业女帝 当异界遇上了穿越 诅咒:孤独一生 篮球小罗 千笙,我早已忘记了你是谁 平凡半生 波澜一世 卑微的你 他的青春故事 完美女神之双面人生 宇宙文明之路 通灵与世界 狐帝宠上妻 武风天巅 末世之女配的剧本不对 旅行中的炼金术师 剑仙陨煞 最后战线——TEBL 星猿 无限动漫契约 茧之自我救赎 灵陆之修神者 幻阁之初代崛起 重回九二年 天道至高法则 天降易缘 世纪元婴 王者情书 探灵的那些事儿 自然末世 阴阳五行灭 大千世界主 异世之仙道至尊 诸天之我是天道 无梦随行 末:刃 我和我的张先生 缔造战争 漆黑之匣 汉之殇之汪氏崛起 小的们上 伍宗 战斗在游戏世界 海贼王之九尾狐传说 烽火杀伐 兽界之虎族战神 代行者之证 浮萍树 神之炼金术 重生之最强狐仙 倾世仙 网红成圣记 以阵为灵 创造娱乐世界 我到异界了 天赋主宰 御龙破苍穹 从凡到神的旅程 加速王座 异界科技修真传 露寄风暴物语 梦衍大千 拜托了美食 他的忘道 无法忘记的岁月 无限怪异世界 吾乃白帝 大道玄天录 界门之外 我的九年级 剑灵武道 八岭 魂来饭店 小妖,站住,不许跑 游戏之战神纪 龙王帝尊 宿命安排 我欲成魔之君子好逑 刀兵甲胄 霸王决择 逐梦逍遥行 重生之大道主宰 武侠学院系统 再齐天 极品至高兵王 我师傅是月老 末法阴天子 曾经无悔 羽泉帝 末日中的英雄 神力传奇 临界使命 王永天考研笔记 大魔法神 虚空斗 重生之吾非良人 荣耀仙人传 千机仪 生寂 孤影怎成双 光系穿梭之逆转未来